Подведены итоги заочного заседания совета директоров компании «Связьинвест», которое состоялось 17 февраля этого года.
Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию компании на ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); утверждение распределения прибыли по результатам 2011 г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г; о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами компании; избрание членов совета директоров; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора компании.
Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на ГОСА. В список включены: Волин Алексей Константинович, Задорнов Михаил Михайлович, Кудимов Юрий Александрович, Меламед Леонид Борисович, Перцовский Александр Наумович, Провоторов Александр Юрьевич, Пугинский Станислав Борисович, Родионов Иван Иванович, Семенов Вадим Викторович, Трубецкой Александр Александрович, Хендель Томас Мартин.
Совет директоров также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию компании на ГОСА. В список включены: Гаврилин Евгений Васильевич, Колесников Александр Вячеславович, Краснопольская Юлия Валерьевна, Недыхалов Виталий Юрьевич, Подкользина Ирина Андреевна, Фоменко Ольга Александровна; Фролов Роман Александрович.
Совет директоров также принял решение о досрочном расторжении акционерного соглашения акционеров «Ростелекома», заключенного между «Связьинвестом» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Акционерное соглашение было заключено 25 июня 2010 г. Согласно ему «Связьинвест» обязался приобрести у «Внешэкономбанка» 71 400 000 обыкновенных именных акций «Ростелекома». 29 декабря 2011 г. на заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка» было принято решение рекомендовать расторгнуть указанное акционерное соглашение, прекратив, в том числе, обязательства «Связьинвеста» по приобретению у «Внешэкономбанка» обыкновенных именных акций «Ростелекома».
Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, имеющие отношение к внутренней деятельности компании.
Источник: CNews
|
