За последний год в Украине обострилась проблема электронного воровства денег со счетов. Об этом во время круглого стола сообщил глава совета НАБУ Борис Тимонькин.
«Если год-два назад это были одинокие случаи, то в 2012 г. количество и объем воровских трансакций выросли в разы. Крупнейшая из них составила 32 млн грн, частями по 30 и 2 млн грн, причем большую из них удалось установить только благодаря инструментам финансового мониторинга НАБУ. Сегодня это практически единственный легальный канал борьбы с подобными преступлениями. Обращаюсь к банкам с призывом: если поступает сообщение о краже денег, не надо опасаться их блокировать», — сказал г-н Тимонькин.
НАБУ предлагает для лучшего контроля ввести задержку крупных трансакций на один день.
«Кроме того, мы предлагаем изменить подходы правоохранительных органов: украденые деньги всегда кто-то получает, но пока что неизвестно ни одного случая привлечения этих получателей к ответственности. Они проходят как свидетели, но на деле это участники преступной группы, хоть и не главные организаторы» — добавил Тимонькин.
Источник: forbes
|
